Детальная проверка контрагента перед сделкой: выявляем скрытых бенефициаров, аффилированность, признаки вывода активов, а также финансовые и репутационные риски. По итогам вы получаете отчёт с выводами и рекомендациями.
Поможем выявить риски ещё до подписания договора, предоплаты, покупки доли или запуска совместного проекта.
Мы изучаем не только компанию по открытым базам. Дополнительно анализируем людей, которые реально влияют на решения. В фокусе — руководители, учредители, бенефициары, связанные структуры и деловое окружение.
По итогам работы вы получаете аналитический отчёт. В его состав входят уровень риска, схема связей, ключевые факты и практические рекомендации.
Расширенная проверка нужна тогда, когда обычного поиска по реестрам уже недостаточно. То же относится и к стандартным скоринговым сервисам.
Чаще всего услугу заказывают перед крупной предоплатой, долгосрочным договором, инвестициями, покупкой доли или слиянием бизнеса. Она особенно полезна и при работе с новым поставщиком, подрядчиком или партнёром.
Проверка помогает заранее увидеть проблемные зоны, если есть сомнения в прозрачности структуры бизнеса. Например, вопросы могут возникать к собственникам, происхождению активов, истории связанных компаний или деловой репутации. В таком случае риски лучше выявить до сделки, а не после финансовых потерь.
Если речь идёт о закупках, стройке или подрядных работах, дополнительно стоит провести проверку подрядчикаперед подписанием договора и оплатой аванса.
Мы оцениваем компанию комплексно. Для этого анализируем юридические, финансовые, поведенческие и репутационные факторы. Одновременно изучаем связи между людьми и организациями.
Сначала изучаем деловую историю руководителя. В частности, смотрим участие в проблемных проектах, эпизоды банкротств, долговую нагрузку, имущественные признаки и публичные упоминания.
Отдельно оцениваем деловую репутацию, возможные конфликты интересов и связи с аффилированными структурами.
Такой анализ помогает понять, связано ли управленческое лицо компании с рискованными решениями. Дополнительно он показывает признаки фиктивной активности и повторяющиеся негативные сценарии.
Далее проверяем формальных и фактических владельцев бизнеса. При этом выявляем скрытых бенефициаров, номинальных участников и экономические зависимости.
Отдельный блок анализа посвящён взаимосвязанным компаниям, признакам дробления бизнеса и управленческому контролю через третьих лиц.
В результате становится понятнее, кто реально влияет на решения. Кроме этого, можно увидеть риски, скрытые за внешне благополучной структурой.
Отдельный этап — построение схемы связей между компаниями, физическими лицами, руководителями и собственниками.
Такой подход помогает выявить аффилированность, зависимость от одной группы, повторяющиеся адреса и контакты. Кроме этого, анализ показывает совместные проекты, пересечения по управлению и другие признаки взаимосвязанности.
Особое внимание уделяем цепочкам, которые могут указывать на искусственное разделение функций. Такой разбор также помогает заметить перераспределение активов или попытку уйти от прямой ответственности.
Во время проверки анализируем признаки подготовки к банкротству, вывода активов и фиктивных сделок. Дополнительно оцениваем искусственное создание задолженности, зависимость от одной группы компаний и высокую судебную или долговую нагрузку.
Такой подход особенно важен перед крупной оплатой, эксклюзивным контрактом или стратегическим партнёрством.
Автоматические сервисы обычно показывают только базовые сведения. Как правило, это регистрационные данные, общие индикаторы и стандартный набор финансовых признаков.
Однако при серьёзной сделке этого часто недостаточно.
Детальная проверка контрагента — это не просто выгрузка данных. Напротив, это аналитическая работа по установлению связей, выявлению скрытых бенефициаров и оценке деловой репутации.
Такой формат также позволяет проверить поведенческие и экономические признаки риска. Поэтому он особенно полезен там, где цена ошибки высока.
Иногда кабинетного анализа недостаточно. В таких случаях важно подтвердить, что компания реально ведёт деятельность.
На практике можно проверить адрес, офис, склад или производство. Для этого стоит заказать выездную проверку контрагента.
Если анализ выявил признаки вывода активов, скрытую аффилированность или подготовку к банкротству, следующим этапом может стать может потребоваться сбор доказательств для суда.
По результатам работы вы получаете аналитический отчёт с понятной структурой.
В отчёт входят ключевые факты, выявленные риски, схема связей, уровень риска и объяснение критичных факторов. Дополнительно в него включаются рекомендации по дальнейшим действиям.
Такой документ можно использовать как внутренний инструмент для принятия решения. При необходимости он помогает усилить условия сделки, назначить дополнительную проверку партнёра или отказаться от сотрудничества.
Стоимость детальной проверки зависит от глубины задачи, объёма связей, количества проверяемых лиц и срочности проекта.
Базовый ориентир — от 20 000 руб.
Точные сроки и состав работ определяются после короткого брифинга. Сначала уточняем задачу, предмет сделки и уровень риска. После этого предлагаем подходящий формат проверки.
Клиент планировал долгосрочное сотрудничество с подрядчиком. На первый взгляд компания выглядела благополучно.
Однако проверка показала связи с людьми и проектами, которые уже участвовали в проблемных историях. В результате решение о сделке отложили до получения дополнительных гарантий.
Это расширенный анализ компании, её руководителей, учредителей, бенефициаров и связанных структур перед сделкой или началом сотрудничества.
Проверка по ИНН показывает базовые сведения из открытых источников. Детальная проверка, напротив, помогает глубже оценить связи, поведение участников, фактический контроль и скрытые риски.
Обычно услуга нужна при значимой сумме сделки, предоплате, инвестиционном риске или непрозрачной структуре собственности. Она полезна и в тех случаях, когда есть сомнения в добросовестности партнёра.
Клиент получает аналитический отчёт с описанием фактов, рисков, схемой связей и рекомендациями по дальнейшим действиям.
Да, при необходимости проверка охватывает руководителя, учредителя, бенефициара и их деловое окружение в рамках правомерного аналитического исследования.
Нужно понять, безопасно ли работать с новым партнёром, поставщиком или объектом инвестирования?
Закажите детальную проверку контрагента, чтобы ещё до сделки увидеть скрытые связи, признаки риска и факторы, которые не показывают стандартные онлайн-сервисы.
Оставьте заявку, и мы обсудим задачу, подберём глубину проверки и предложим формат отчёта под ваш бизнес-кейс.
