Проверка контрагента перед сделкой помогает заранее увидеть риски: признаки фиктивности, проблемные связи, долги, споры и репутационные угрозы. Мы анализируем компанию, её руководителей и учредителей по открытым источникам и методами OSINT, а затем формируем понятный отчёт с выводами и рекомендациями. Это снижает вероятность убытков и помогает подтвердить должную осмотрительность.
Что мы проверяем
- Регистрационные данные, историю изменений и достоверность сведений.
- Руководителей, учредителей и бенефициаров, признаки номинальности.
- Скрытые связи между компаниями и физическими лицами.
- Судебные дела, исполнительные производства и признаки банкротства.
- Финансовые и репутационные риски, признаки технической компании.
Когда нужна проверка контрагента
Перед заключением договора, крупной оплатой, авансом или долгосрочным сотрудничеством. Проверка особенно важна для снижения налоговых рисков: подтверждение должной осмотрительности помогает обосновать выбор партнёра. Если речь о подрядных работах, полезна также проверка подрядчика перед договором, а для подтверждения реальной деятельности — выездная проверка.
Что вы получаете
- Структурированный отчёт с выводами и оценкой рисков.
- Схему связей и аффилированности при их наличии.
- Рекомендации: продолжать сотрудничество, изменить условия или отказаться от сделки.
Если по итогам проверки выявлены признаки взаимозависимости или скрытого контроля, мы можем углубить анализ — см. проверку аффилированности и форензик-расследование. Расскажите о компании и сделке — оценим риски и предложим формат проверки.
Расскажите задачу, и мы предложим формат проверки.
Обсудить задачу