Проверка контрагента перед сделкой помогает заранее увидеть риски: признаки фиктивности, проблемные связи, долги, споры и репутационные угрозы. Мы анализируем компанию, её руководителей и учредителей по открытым источникам и методами OSINT, а затем формируем понятный отчёт с выводами и рекомендациями. Это снижает вероятность убытков и помогает подтвердить должную осмотрительность.

Что мы проверяем

• Регистрационные данные, историю изменений и достоверность сведений.
• Руководителей, учредителей и бенефициаров, признаки номинальности.
• Скрытые связи между компаниями и физическими лицами.
• Судебные дела, исполнительные производства и признаки банкротства.
• Финансовые и репутационные риски, признаки технической компании.

Когда нужна проверка контрагента

Перед заключением договора, крупной оплатой, авансом или долгосрочным сотрудничеством. Проверка особенно важна для снижения налоговых рисков: подтверждение должной осмотрительности помогает обосновать выбор партнёра. Если речь о подрядных работах, полезна также проверка подрядчика перед договором, а для подтверждения реальной деятельности — выездная проверка.

Что вы получаете

• Структурированный отчёт с выводами и оценкой рисков.
• Схему связей и аффилированности при их наличии.
• Рекомендации: продолжать сотрудничество, изменить условия или отказаться от сделки.

Если по итогам проверки выявлены признаки взаимозависимости или скрытого контроля, мы можем углубить анализ — см. проверку аффилированности и форензик-расследование. Расскажите о компании и сделке — оценим риски и предложим формат проверки.