Проверка аффилированности помогает выявить деловые связи, взаимозависимость компаний, скрытых бенефициаров и фактический контроль. Эти данные важны для судебных споров, банкротства, привлечения к субсидиарной ответственности и оспаривания сделок. Мы анализируем связи законными методами и оформляем результат в понятные схемы и выводы.

Что мы выявляем

• Связи между компаниями и физическими лицами.
• Признаки взаимозависимости и экономической зависимости.
• Скрытых бенефициаров и фактических контролирующих лиц.
• Номинальных руководителей и подконтрольные структуры.
• Продолжение бизнеса через другие компании.

Где используется анализ аффилированности

В банкротстве — для оспаривания сделок и привлечения контролирующих лиц к ответственности; в арбитражных спорах — для обоснования взаимозависимости сторон; в налоговой безопасности — для оценки рисков. Результаты служат основой для сбора доказательств для суда, а при необходимости углубляются через форензик-расследование.

Результат

• Схемы связей и структуры контроля.
• Перечень признаков аффилированности и взаимозависимости.
• Материалы, пригодные для подготовки правовой позиции.

Перед сделкой проверка связей хорошо дополняет проверку контрагента. Опишите компании и лиц, связи которых нужно установить.