Проверка аффилированности помогает выявить деловые связи, взаимозависимость компаний, скрытых бенефициаров и фактический контроль. Эти данные важны для судебных споров, банкротства, привлечения к субсидиарной ответственности и оспаривания сделок. Мы анализируем связи законными методами и оформляем результат в понятные схемы и выводы.
Что мы выявляем
- Связи между компаниями и физическими лицами.
- Признаки взаимозависимости и экономической зависимости.
- Скрытых бенефициаров и фактических контролирующих лиц.
- Номинальных руководителей и подконтрольные структуры.
- Продолжение бизнеса через другие компании.
Где используется анализ аффилированности
В банкротстве — для оспаривания сделок и привлечения контролирующих лиц к ответственности; в арбитражных спорах — для обоснования взаимозависимости сторон; в налоговой безопасности — для оценки рисков. Результаты служат основой для сбора доказательств для суда, а при необходимости углубляются через форензик-расследование.
Результат
- Схемы связей и структуры контроля.
- Перечень признаков аффилированности и взаимозависимости.
- Материалы, пригодные для подготовки правовой позиции.
Перед сделкой проверка связей хорошо дополняет проверку контрагента. Опишите компании и лиц, связи которых нужно установить.
Расскажите задачу, и мы предложим формат проверки.
Обсудить задачу