Сбор доказательств для суда

Мы помогаем юристам, адвокатам, арбитражным управляющим, кредиторам и собственникам бизнеса собирать и структурировать информацию, которая усиливает правовую позицию в суде. Работаем законными методами: анализ открытых источников, OSINT, изучение корпоративных структур и связей между компаниями и физическими лицами. Итоговую оценку допустимости доказательств всегда даёт суд — наша задача дать вам максимально полную и понятную фактуру для подготовки документов и стратегии.

Какие задачи помогаем решать

• Сбор фактов и документов для арбитражных и гражданских споров.
• Выявление признаков аффилированности и экономической зависимости сторон.
• Анализ движения активов, поиск признаков их вывода и фактического контроля.
• Подготовка материалов для оспаривания мнимых и притворных сделок.
• Сбор данных для привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности и для защиты от неё.
• Установление хронологии событий и связей участников сделок.

Сбор доказательств в арбитражных спорах

В арбитражном процессе исход часто зависит от того, насколько полно сторона раскрыла связи, сделки и движение имущества. Мы формируем доказательную базу: схемы связей между компаниями и физическими лицами, хронологию сделок, признаки взаимозависимости и фактического контроля. Эти материалы помогают юристу подготовить иск, ходатайство или возражение и аргументированно изложить позицию.

Доказательства при банкротстве

При банкротстве мы помогаем выявлять подозрительные, мнимые и притворные сделки, признаки вывода активов, фактических контролирующих лиц и скрытые связи должника. Эти данные используются для оспаривания сделок и для привлечения к субсидиарной ответственности. Подробнее о выявлении связей смотрите на странице проверки аффилированности.

Привлечение к субсидиарной ответственности

Мы собираем сведения, которые помогают обосновать контроль конкретных лиц над должником: участие в управлении, выгодоприобретение, использование номинальных руководителей и подконтрольных структур. Такая аналитика применяется как при привлечении к субсидиарной ответственности, так и при защите от необоснованных требований.

Оспаривание сделок

Для оспаривания сделок важны признаки их мнимости или притворности, заниженная цена, расчёты с заинтересованными лицами и продолжение бизнеса через другие компании. Мы выстраиваем фактуру, на которую можно опереться при подготовке заявления.

Форензик и OSINT в подготовке доказательств

Аналитическая работа строится на проверке открытых источников и цифровых следов: корпоративные структуры, реестры, судебная практика, публичные данные о связях и активах. Если задача требует углублённого анализа, мы подключаем форензик-расследование — выявление скрытых связей, аффилированности и движения активов.

Что получает клиент

• Аналитический отчёт с понятными выводами.
• Схемы связей и хронологию событий.
• Перечень выявленных рисков и признаков.
• Материалы, пригодные для подготовки правовой позиции, исков, ходатайств и претензий.
• Рекомендации по дальнейшим действиям.

Как мы работаем

1. Первичная консультация: разбираем ситуацию и судебную задачу.
2. Анализ исходных данных: документы, компании, лица, связи, дела.
3. Расследование: выявляем связи, активы и возможные схемы.
4. Структурирование: оформляем данные в схемы, таблицы и выводы.
5. Передача материалов для дальнейшей юридической работы.

Перед сделкой или спором также может быть полезна проверка контрагента и подтверждение должной осмотрительности. Расскажите свою задачу — мы оценим, какие факты и доказательства реально собрать в вашем случае.