Привлечение к субсидиарной ответственности требует доказательств того, что конкретные лица фактически контролировали должника и влияли на его решения. Мы собираем и структурируем такую информацию законными методами, а также помогаем выстроить защиту от необоснованных требований о субсидиарной ответственности.
Что помогает обосновать контроль над должником
- Участие в управлении и принятии ключевых решений.
- Выгодоприобретение от сделок должника.
- Использование номинальных руководителей и подконтрольных структур.
- Продолжение бизнеса должника через другие компании.
- Связи с родственниками и доверенными лицами.
Защита от субсидиарной ответственности
Мы помогаем и противоположной стороне: собираем данные, которые показывают отсутствие фактического контроля, добросовестность действий и экономическую обоснованность решений. Это даёт юристу основу для возражений.
Связанные направления
Контроль и связи устанавливаются через проверку аффилированности, а имущество — через поиск активов должника. Сама доказательная база готовится в рамках сбора доказательств для суда и используется в арбитражных спорах.
Результат
- Схемы контроля и связей.
- Хронология сделок и решений.
- Материалы для заявления о привлечении к ответственности или для защиты.
Расскажите о деле — определим, какие признаки контроля или, наоборот, добросовестности можно подтвердить.
Расскажите задачу, и мы предложим формат проверки.
Обсудить задачу