Привлечение к субсидиарной ответственности требует доказательств того, что конкретные лица фактически контролировали должника и влияли на его решения. Мы собираем и структурируем такую информацию законными методами, а также помогаем выстроить защиту от необоснованных требований о субсидиарной ответственности.

Что помогает обосновать контроль над должником

• Участие в управлении и принятии ключевых решений.
• Выгодоприобретение от сделок должника.
• Использование номинальных руководителей и подконтрольных структур.
• Продолжение бизнеса должника через другие компании.
• Связи с родственниками и доверенными лицами.

Защита от субсидиарной ответственности

Мы помогаем и противоположной стороне: собираем данные, которые показывают отсутствие фактического контроля, добросовестность действий и экономическую обоснованность решений. Это даёт юристу основу для возражений.

Связанные направления

Контроль и связи устанавливаются через проверку аффилированности, а имущество — через поиск активов должника. Сама доказательная база готовится в рамках сбора доказательств для суда и используется в арбитражных спорах.

Результат

• Схемы контроля и связей.
• Хронология сделок и решений.
• Материалы для заявления о привлечении к ответственности или для защиты.

Расскажите о деле — определим, какие признаки контроля или, наоборот, добросовестности можно подтвердить.